本文简要介绍了中国刑事警察学院公安专业的江苏南通人张勋华(1990-),其研究方向是经济犯罪侦查。近年来,以第三方支付和互联网借贷为代表的互联网金融的快速发展,已成为对传统经济服务体系的有效补充。但由于缺乏相关监管措施,法律法规不明确,相关问题频发,甚至引发经济犯罪。因此,有必要系统地研究新形势下经济调查中的案例特征。本文从经济调查的建设和发展的角度,对经济调查实践中的难点和热点问题进行了评述,并提出了相应的对策,以期对同行进行教学。

1。分析了经济犯罪案件性质难以确定的原因。要全面、辩证地看待经济犯罪侦查性质认定的难题,既要从经济犯罪本身的角度出发,又要从经济犯罪的法律界定和办案人自身的角度出发。只有在这些方面进行深入的研究,才能更好地解决定性困难的问题。(1)到目前为止,对经济犯罪的概念还没有准确把握;(1)1982年,全国人民代表大会常务委员会通过了《关于严惩严重破坏经济的犯罪分子的决定》,将经济犯罪称为“经济领域的犯罪”。

这一概念促使我国刑法学界对“经济犯罪”及其相关概念的研究与探讨。目前,国内关于经济犯罪概念的理论主要有经济领域理论、客体理论、行为理论、经济法理论、经济关系与经济活动理论、主观利益理论、经济领域与犯罪客体的混合理论、主体特定理论、混合理论等主流观点,这些观点对我国经济犯罪概念的研究具有重要意义。概括为以下四点:(1)广义。广义上讲,经济犯罪是指违反国家经济管理法律、法规,或者非法占有公私财产,破坏社会主义经济秩序,严重损害国家、集体和人民利益,应当依法处罚的行为。

2。从广义上讲。从广义上讲,经济犯罪活动可以表现为违反国家经济管理法律、法规,破坏国家经济管理活动,侵犯社会主义所有制关系,侵占公私财产。经济犯罪应限于“破坏社会主义市场经济秩序”犯罪和盗窃、抢劫以外的贪污罪。三。狭义。狭义上,它主张所谓的经济领域是指物质材料的生产、交换、分配和消费,而经济犯罪只存在于社会生活的管理中。(2)社会转型和经济发展不断推动经济犯罪的变化;(3)改革开放以来,我国经济体制面临着诸多变化。

在从旧制度向新制度转变的过程中,一方面,旧制度没有完全打破,少数利益集团为了维护既得利益仍然抵制时代的步伐;另一方面,新的市场经济体制。在孵化的过程中,新制度的运行还存在漏洞,这给一些犯罪分子提供了利用的机会。在新经济体制的运行中,不可避免地导致一些人利益分配不均,扩大了贫富差距。一些人试图通过犯罪来弥补他们内心的空白。经济社会转型使原有的有序固定的经济运行方式成为一种更加开放和兼容的新经济模式,加速了生产资料的流动和劳动者劳动成果的流动,使整个社会朝着多元化的方向发展。

(3)目前,我国的法律机制不完善,经济犯罪的界限不明确。1979年的刑法没有对经济犯罪作出准确的定义。经济犯罪的有关规定分为破坏社会主义经济秩序罪和侵犯财产罪两章,有的还分为扰乱社会管理秩序罪和玩忽职守罪。(二)1982年初,全国人民代表大会常务委员会公布了《关于惩治严重破坏经济的犯罪分子的决定》。根据《关于严惩严重破坏经济的犯罪分子的决定》所列经济犯罪的类型,国家权力机关认定经济犯罪的依据有两个:一是犯罪目的是获取经济利益;二是获取经济利益的行为违法。

以及国家规定。但是,《关于严惩严重破坏经济的犯罪分子的决定》一般将盗窃公共财产列为经济犯罪。虽然这在实践中是必要的,但在理论上是不恰当的。本文件首次明确使用了“经济犯罪”一词。但是,在《关于严惩严重破坏经济的犯罪分子的决定》公布实施后,全国人民代表大会常务委员会在立法中没有使用经济犯罪的概念,也没有相应地界定经济犯罪的范围。(4)办案人员素质有待提高;(4)许多经济犯罪都是“智能犯罪”,不仅因为经济犯罪的主体大多是具有较高教育水平和专业知识和技能的“操纵高手”,而且作为经济犯罪的办案人员,也需要大量的知识储备,以应对不断变化的犯罪行为。

经济犯罪嫌疑范围很广,涉及经济生活的方方面面,从普通票据到1亿元以上的合同,不仅涉及刑法、刑事诉讼法,还涉及民法、公司法、经济法、税法、知识产权法等法律规范。它们涉及审计、金融、国际贸易和知识产权法。因此,要成为一名合格的侦查人员,能够独立开展打击经济犯罪的工作,切实承担打击经济犯罪的重任,就必须成为一名了解侦查、法律和经济的综合型人才。(三)对解决经济犯罪性质认定难的对策的思考;(一)加强立法建设,准确界定经济犯罪的概念和范围;(三)刑法对经济犯罪的法律分类,体现了相对集中的分类原则,体现了经济犯罪性质认定难的特点。

通过分散分类进行补充。刑法关于经济犯罪的规定主要集中在本款第三章,有些经济犯罪分散在刑法各款其他各章,包括本款第五章的财产犯罪和第四章的社会管理秩序犯罪。六、部分经济犯罪之所以分散在其他章节,是因为这些经济犯罪所侵犯的主体和客体不同。刑法分则第三章将我国绝大多数经济犯罪规定在一个专门的章中,几乎涉及市场经济的各个环节和领域,规定相对集中,有利于人们正确认识和惩治经济犯罪。此外,本章规定的经济主体不仅包括自然人,还包括公司、企业和其他非法人实体,突出了经济犯罪是市场主体在市场经济活动中的严重违法行为的基本属性。

从经济犯罪的特点来看,侵犯财产罪一章的三种财产犯罪,即第二百七十一条的占领罪、第二百七十二条的贪污罪、第二百七十三条的特定财产的贪污罪,都符合特征。经济犯罪学。应当指出,刑法分则第六章妨害社会管理秩序罪,是发生在生产经营过程中,危害社会主义市场经济运行秩序的犯罪。它符合经济犯罪的一般特征,是刑法的一个子规则。经济犯罪法律分类的补充与完善。(二)建立以预防为主、与社会经济发展相适应的打击经济犯罪手段;(一)以预防为主、与预防相结合,预防经济犯罪;(一)从经济犯罪的发展过程看,有相当一部分经济犯罪不是以预防为主的。

突发事件。例如,从经济犯罪的预备到终结,一般犯罪的周期较长,短10天半个月,长数年。在犯罪过程中,犯罪嫌疑人一般会与金融机构和被害人有关系。根据嫌疑人与被害人互动留下的线索,为我们开展预防犯罪工作提供了空间。有关职能部门利用各种媒体宣传经济犯罪的知识和风险,识别网络经济业务的风险,提高投资者识别和防范风险的能力。2。加强多区域、多部门警务联络机制。经济犯罪具有跨行业、跨区域的特点。公安、司法机关打击经济犯罪,必须树立全局观念,全力配合。

第一,公安侦查机关要加强内部合作。加强与网络调查、公安、科技等部门的信息交流,增强查找线索、取证的能力。二是加强区域联系与合作,加强与中国人民银行、证监会、银监会等有关管理部门和企业的信息交流,积极获取信息。第三,加强刑事警察国际合作,建立信息交流等方面的全面合作关系,提高制敌能力。(三)提高经济调查人员的业务水平,建立高素质的经济调查人员队伍;(三)经济调查部门是打击经济犯罪的主力军,是刑事司法的主力军。

目前,我国司法体制改革正在探索之中,立法体系不完善,办案程序不规范,办案人员的基本素质还没有达到国家打击经济犯罪的要求。因此,加快司法改革进程,推进公安体制改革迫在眉睫。公安部门要在各级党委的领导下,加快改革步伐,加强经济侦查队伍建设,努力建设作风优良、知识面广、政治化的经济侦查队伍。牢固,较强的案件处理能力。面对经济调查人员素质短期内达不到要求的事实,为缓解办案压力,实战部门应从各类制度中招收具有相关专业知识背景的人才。

社会科学,特别注意从各级公安机关招收具有经济调查专业背景的人才,加强思想教育,使其尽快适应经济调查工作的发展,促进社会科学发展。创造一流的三叉戟。支持了解调查、法律和经济的复合型警务人员。同时,各级实战部门也利用计算机、手机等多媒体电子通信媒体随时接收边疆信息,以应对犯罪手段的变化。_在经济犯罪侦查中,质的困难不是一天一夜的事情,而是通过对经济犯罪侦查中质的困难的原因和质的困难所面临的困境的研究。经济犯罪的终结,将为案件侦查提供新的思路。

首先,要掌握经济犯罪证据的特点和形式,以经济犯罪证据的特点为调查处理业务。犯罪救济的突破。第二,不断完善相关法律法规,加强部门合作机制,提高侦查人员素质,形成人民与公安机关的统一战线,共同解决定性分歧问题。经济犯罪的有效性,最大限度地减少定性困难给经济侦查带来的困难,有助于经济犯罪侦查工作的顺利进行。注:1)廖增云。《经济犯罪法学研究》,1988(1)3。(2)唐继耀。《中国经济犯罪的界定与分析》,四川大学学报(社会科学版),2000(1)16-17。

(3)朱林兵。简论《中国经济犯罪案件侦查前沿》,2011(17)97。(参考文献);1程晓白静经济犯罪调查M.北京人民公安大学出版社,2013.2陈向民、徐洪江、丁金成。经济犯罪调查,沈阳辽宁人民出版社,2011年。3何家红、刘品新。证据法M。北京法律出版社,2007年。4赵长高,经济刑法学硕士。北京法律出版社,1999年。马克昌。武汉大学出版社1998年《新经济犯罪》。6林天山。经济犯罪与经济刑法M.台湾三民书店,1981.。